Державне підприємство

“Інформаційно-видавничий центр

“відомості національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку”

ЗАЯВА

Прошу Вас надрукувати у щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (після відповідної проплати) оголошення наступного змісту:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАКАРОННА ФАБРИКА”

(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 грудня 2014 року за адресою: місто Київ, «Президент Готель», вул. Госпітальна, 12, 1-й  поверх, Конференц - центр,  секція - В.

Початок зборів о 14 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах відбудеться в день та за місцем їх проведення з 11 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів -  17 грудня 2014 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
2. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
4. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», якому надаються повноваження щодо:

-        залучення до розміщення андеррайтера;

-        внесення змін до проспекту емісії  акцій;

-        прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

-        затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-        затвердження результатів приватного розміщення акцій;

-        затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

-        прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-        повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-        письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

1. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», яким надаються повноваження:

-        проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

-        проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-        проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

1. Прийняття рішення про зміну депозитарної установи ПАТ “МАКАРОННА ФАБРИКА” та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з  порядком денним позачергових загальних зборів, а також з інших питань, які пов'язані з проведенням  позачергових загальних зборів акціонерів, особисто (при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) або через свого представника (при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті начальника відділу кадрів Товариства  Маковеєвої М.П. (перший поверх адміністративного корпусу ПАТ “МАКАРОННА ФАБРИКА”, м. Київ вул. Фрунзе, 142, номер кабінету — 1). Особа – відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Маковеєва Марія Петрівна. Телефон для довідок (044) 468-02-35. Для участі у  позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери повинні при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представники акціонерів — належним чином оформлену довіреність та паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

Товариство додатково звертає увагу акціонерів, що згідно з Законом України «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06 липня 2012 року, з наступними змінами та доповненнями, власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язані звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Якщо власник цінних паперів не здійснить такі дії до 12 жовтня 2014 року, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Правління ПАТ “МАКАРОННА ФАБРИКА”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Голова Правління-Президент                                                                       Томіленко В.М.